Listen to the article
Частная компания, зарегистрированная в Ташкенте в марте 2021 года с уставным капиталом, эквивалентным менее чем десяти тысячам долларов США, в течение нескольких недель после своего создания обеспечила себе государственные контракты на поставку природного газа в рамках энергетической инфраструктуры Узбекистана на сумму более ста миллионов долларов — а затем в течение года исчезла из публичного пространства. Расследование узбекской службы Радио Свобода/Радио Свободная Европа — Озодлика — установило, что корпоративная сеть компании ведёт к Отабеку Умарову, зятю президента Шавката Мирзиёева, который выстраивал свой публичный образ на антикоррупционной повестке.
Компания Ultimo Group Limited LLC была зарегистрирована 10 марта 2021 года. Заявленным видом деятельности являлась оптовая торговля твёрдым, жидким и газообразным топливом. Её сайт ultimogroup.uz с момента регистрации отображает уведомление «сайт находится в разработке» и продолжает делать это спустя три года. У компании не было верифицируемого офиса и никакого опыта работы в энергетическом секторе. Тем не менее в течение одного месяца после основания она подписала контракт на сумму 315 миллиардов узбекских сумов — примерно тридцать миллионов долларов по действовавшему обменному курсу — на поставку природного газа предприятию «Қизилқумцемент», крупнейшему цементному заводу Узбекистана, являющемуся преимущественно государственным предприятием.
К концу 2021 года Ultimo Group подписала с «Қизилқумцемент» как минимум три дополнительных соглашения, доведя законтрактованный объём газа до 379 миллионов кубических метров. По этим контрактам цена, установленная Ultimo Group, выросла на пятьдесят процентов, тогда как требования к давлению были снижены. Примечательно, что государственная монополия по транспортировке газа «Узтрансгаз» одновременно поставляла природный газ другим членам той же промышленной ассоциации — одним из учредителей которой являлся «Қизилқумцемент» — по шестьдесят три доллара за тысячу кубических метров. Ultimo Group выставляла счета по девяносто пять долларов, впоследствии повышенных до ста сорока пяти долларов, за тот же товар.
Посредник без правовых оснований
Согласно президентскому указу, подписанному самим Мирзиёевым 9 июля 2019 года, «Узтрансгаз» обладает исключительным мандатом на закупку природного газа у производителей и его прямую продажу крупным промышленным потребителям, подключённым к магистральной трубопроводной сети. Ни одного публично доступного нормативного акта или указа, уполномочивающего «Узтрансгаз» привлекать коммерческих посредников для выполнения этой функции, не существует. Тем не менее банковские платёжные документы, полученные Озодликом, свидетельствуют о том, что в период с января по сентябрь 2022 года «Узтрансгаз» произвёл восемь отдельных платежей в адрес Ultimo Group Limited на общую сумму шестьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять долларов США. В каждом переводе фигурировало одинаковое назначение платежа: оплата природного газа по посредническому договору № 34/26-2021, заключённому 31 августа 2021 года.
Документы Озодлика также свидетельствуют о том, что Ultimo Group начала импортировать газ у государственной компании Туркменистана «Туркменгаз» уже с 1 апреля 2021 года — через двадцать дней после своей регистрации. Торговые данные китайской платформы Sinoimex фиксируют как минимум шестнадцать закупок в период с апреля 2021 по январь 2022 года общим объёмом около 955 миллионов кубических метров газа на сумму чуть более восьмидесяти восьми миллионов долларов. Из судебных документов, изученных Озодликом, следует, что директор и бухгалтер Ultimo Group впоследствии были привлечены к ответственности за импорт туркменского газа без оформления таможенных грузовых деклараций и без уплаты таможенных пошлин и налогов.
Полномочия единственного государственного оператора по импорту газа в июне 2022 года перешли к вновь созданной государственной компании «УзГасТрейд», которая официально приняла на себя функцию централизованных закупок с 1 августа 2022 года. Период активной деятельности Ultimo Group в качестве посредника почти точно совпадает с промежутком до формализации этой структуры.
Цепочка владения
Корпоративный реестр Узбекистана указывает нынешними учредителями Ultimo Group Limited Тухфатходжу Анварходжаева и Матлюбу Каюмову, каждый из которых владеет пятьюдесятью процентами. Директором компании с момента регистрации по настоящее время является Равшан Муталов.
Тухфатходжа Анварходжаев — сын Шавката Анваровича Азамходжаева, которого характеризуют как многолетнего сотрудника Службы государственной безопасности Узбекистана. Его дядя, Алишер Азамходжаев, занимает пост посла Узбекистана в Турции с момента прихода Мирзиёева к власти.
Первоначальным соучредителем Анварходжаева был Диёр Каюмов, которого в биографическом разделе ныне удалённого сайта зарубежного узбекского консультативного совета «Буюк Келажак» характеризовали как сорокачетырёхлетнего специалиста в энергетическом секторе, получившего образование в США и Канаде и руководившего нефтегазовыми проектами в RLG International Inc. Каюмов вышел из состава Ultimo Group летом 2022 года и вскоре после этого был назначен директором Tashkent City Mall — одного из самых дорогостоящих строительных проектов в истории города. Он входил в число ключевых лиц, сопровождавших президента Мирзиёева во время его визита в Tashkent City Mall 5 марта текущего года. Предыдущее расследование Озодлика установило, что корпоративная структура, стоящая за Tashkent City Mall, ведёт к Отабеку Умарову, зятю Мирзиёева, и к фигуранту, которого называют наиболее известным контрабандистом региона.
Когда Каюмов покинул Ultimo Group, он передал свою пятидесятипроцентную долю матери — Матлюбе Каюмовой, которой сейчас шестьдесят семь лет. Её страница в Facebook свидетельствует о том, что она является выпускницей Педагогического института имени Низами. В корпоративных документах нет никаких свидетельств того, что она занималась какой-либо предпринимательской деятельностью до того, как стала совладелицей компании, управлявшей государственными газовыми контрактами на сотни миллионов долларов.
Семья Каюмовых отказалась отвечать на вопросы Озодлика. Муж Матлюбы Каюмовой, Тохир Каюмов, сообщил по телефону, что его жена не желает разговаривать с журналистом, а их сын Диёр находится в поездке в Германии.
Дубайская связь и сеть зятя президента
В месяцы, последовавшие за ташкентской регистрацией, в Объединённых Арабских Эмиратах были зарегистрированы две компании с идентичным названием Ultimo Group: Ultimo Group FZE–LLC в Шардже 25 июля 2021 года и Ultimo Group FZCO в Дубае в сентябре 2021 года. Обе указывают оптовую торговлю топливом и нефтепродуктами в качестве вида деятельности. Держателем лицензии и управляющим шарджинской структуры является гражданин Великобритании Росс Томас Коннон.
Имя Коннона публично связано с Отабеком Умаровым через спортивный бренд 7SABER. Согласно собственному сайту бренда и узбекским государственным СМИ, компания Коннона Berkeley Square Investments провела маркетинговое исследование в Узбекистане в 2020 году, пришла к выводу, что логотип, разработанный Умаровым — председателем Федерации триатлона Узбекистана, — обладает исключительной узнаваемостью бренда, и впоследствии приобрела пятилетнюю лицензию на его использование. Бренд 7SABER был официально запущен в Ташкенте 25 июня 2021 года; Умаров опубликовал пост о мероприятии в своём официальном аккаунте в Instagram на следующий день. Национальный олимпийский комитет Узбекистана уже присудил 7SABER контракт на экипировку национальной делегации на летних Олимпийских играх «Токио 2020» — за полтора года до публичного запуска.
Попытки Озодлика обнаружить Berkeley Square Investments по заявленному лондонскому адресу в Berkeley Square House на Мэйфэр и по заявленному дубайскому адресу напротив Бурдж-Халифа не дали результатов: компания не была обнаружена ни по одному из адресов. В LinkedIn Коннон характеризует себя не как руководителя корпорации, а как консультанта по работе с частными клиентами в Berkeley Square Investments и в другой организации — Cross Border Freedom, которая предлагает услуги по получению вида на жительство и гражданства за инвестиции в США, Канаде, государствах — членах Европейского союза и карибских юрисдикциях. В совместном докладе ФАТФ и ОЭСР за 2023 год предупреждалось, что программы гражданства за инвестиции во многих случаях превратились в инструменты отмывания доходов от коррупции, взяточничества, мошенничества и уклонения от уплаты налогов.
Ещё одна фигура напрямую связывает структуры Ultimo Group в ОАЭ с известными партнёрами Умарова: Дониёр Кодиров, чей адрес электронной почты фигурирует в системе виртуальных штрафов органа свободной зоны Шарджи в качестве контактного лица Ultimo Group FZE–LLC. Звонок на номер телефона, указанный для дубайской структуры Ultimo Group FZCO, был принят ассистентом, которая назвала Кодирова своим руководителем. В профиле Кодирова в LinkedIn указано, что он проживает в ОАЭ и специализируется на предметах роскоши и ювелирных изделиях. Он запечатлён на фотографии, опубликованной 8 мая 2023 года официальным Telegram-каналом Федерации дзюдо Узбекистана с подписью, указывающей на то, что на снимке изображены узбекские спортивные чиновники.
Кодиров также является зарегистрированным контактным лицом для rushmore.ae — сайта Rushmore Group в ОАЭ. Ташкентская структура Rushmore LLC разделяет зарегистрированный адрес — переулок Алайский базар, 23А — с Urban Hayot, компанией, которая держит лицензию на бренд 7SABER от имени Умарова, и с Baikal LLC, принадлежащей Азизжону Камилову, председателю Федерации дзюдо Узбекистана. Учредительным директором Rushmore LLC был Равшан Муталов — то же лицо, которое руководит Ultimo Group Limited с первого дня её существования.
Озодлик называет Камилова одной из ключевых фигур в схеме Ultimo Group. Связь прослеживается через Бехруза Абдушукурова: Муталов одновременно руководит Orton Logistics, единственным владельцем которой является Абдушукуров. Контактный адрес электронной почты в учредительных документах Ultimo Group Limited — [email protected]. В телефонном разговоре с Озодликом Абдушукуров подтвердил, что адрес принадлежит ему, однако не объяснил, каким образом он оказался в регистрационных документах Ultimo Group.
Между тем только в январе и феврале 2024 года Узбекистан потратил на импорт природного газа сто шестьдесят шесть миллионов семьсот тысяч долларов — почти вдвое больше, чем за те же два месяца годом ранее. Страна, располагающая доказанными запасами газа объёмом более одного триллиона кубических метров, ныне закупает 2,8 миллиарда кубических метров ежегодно у российского «Газпрома». Сам Мирзиёев забил тревогу по поводу зависимости от импорта газа на правительственном совещании 9 августа 2021 года — в тот самый период, когда Ultimo Group работала на полную мощность в качестве нераскрытого посредника в той самой торговле, которую он публично ставил под сомнение. Граждане Узбекистана, испытывающие нехватку газа примерно половину года и сталкивающиеся с пустыми трубопроводами на протяжении большей части каждой зимы, так и не получили публичного отчёта о том, как расходуются эти импортные миллиарды.